Van US$ 450 millones en condominios, caballos y carros
de alta gama. Hay un capítulo en Colombia.
El Gobierno de Estados Unidos no ha bajado la guardia en
su persecución contra Nicolás Maduro y sus alfiles.
Acaba de informar que los bienes que le ha incautado a
los miembros del régimen de Nicolás Maduro acaban de alcanzar los 450 millones
de dólares.
La millonaria suma la constituyen desde condominios en
zonas de lujo hasta caballos de exhibición y carreras, relojes de oro y un
yate.
Los bienes se les han incautado a funcionarios de alto
nivel y a empresarios afectos al régimen, señalados de blanquearle dinero de la
corrupción.
El corte de cuentas de las incautaciones —cuya cifra
revela el Miami Herald— se conoce después de que el gobierno Trump elevó cargos
contra Maduro y 14 de sus 'lugartenientes', por narcotráfico y favorecimiento
al terrorismo.
Algunos de los condominios y cuentas bancarias han sido
localizados en Suiza, e incluso en Nueva York.
El grueso de las propiedades le fueron incautados a
Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela. Por eso, agentes federales
aseguran que falta un capítulo que implicaría a Colombia.
La razón: EL TIEMPO reveló que el hijo de Andrade,
campeón de equitación, estuvo en Colombia y visitaba clubes exclusivos.
También se rastrean movimientos bancarios y propiedades
en Colombia de Clíver Alcalá, exmilitar venezolano que aparece en el cartel de
los más buscados, junto con Maduro.
De hecho, es el único que se ha sometido a la justicia de
Estados Unidos. Tal como lo reveló EL TIEMPO, aunque asegura ser enemigo del
régimen, su hermano es embajador de Venezuela en Irán.
Además de la supuesta colaboración que está prestando, la
DEA quiere saber de dónde salió el dinero para comprar los fusiles, visores
nocturnos y demás elementos del arsenal que se le incautó en Colombia una
semana antes de que se entregara.
Según el Miami Herald, al extesorero Andrade —que purga
10 años de cárcel en Estados Unidos— le rastrearon y encontraron, a finales de
2019, cheques por 250 millones de dólares, transferidos de su cuenta bancaria
de un banco suizo.
El dinero iba a ser usado para pagar los honorarios de su
defensa.
Agentes del ICE le dijeron a EL TIEMPO que siguiendo esa
misma pista llegaron a otras propiedades que hacen parte del botín.
En el listado aparecen seis propiedades ubicadas en el
sur de la Florida, incluida una hacienda con caballos de Wellington, una
residencia frente al mar en Palm Beach y una finca avaluada en 33 millones de
dólares.
También figuran 14 caballos de exhibición, avaluados en 2 millones de dólares;
35 relojes de lujo, avaluados en 15 millones de dólares, y carros de alta gama.
¿Y los bienes de Padrino?
Lo que llama la atención es que en el listado de bienes
aún no aparece ninguno ligado al general Vladimir Padrino López (ministro
de Defensa), por quien el gobierno Trump no ofreció recompensa, a pesar de
incluirlo en el cartel de los más buscados.
Su esposa y familiares aparecen en varias empresas –Brisana LLC, Urtaris Realty
Group y Majalud LLC– y bienes raíces ubicados en Florida y Texas. Según
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCCRP), el costo de las
propiedades superarían los 4 millones de dólares.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que se rastrean bienes en España, Portugal y
hasta en Turquía.
De acuerdo con el diario de Miami, también han incautado condominios y casas en
el área de Brickell Avenue y en el exclusivo barrio Cocoplum en Coral Gables,
de otros acusados venezolanos señalados por sobornos y planes de sobornos
impulsados por la compañía petrolera estatal PDVSA.
Vía @UinvestigativaET
No hay comentarios.:
Publicar un comentario